所以 改去 股票市場基金 信託基金
堵虛擬帳戶洗錢 監控交易者金流...有效嗎?
https://udn.com/news/story/7239/7732306?from=udn-catelistnews_ch2
為防堵詐團利用虛擬戶洗錢,金管會要銀行、VASP 業者積極監控交易者(指買賣比特幣者)的金流,到底有沒有效?一家銀行主管...
金管會防堵虛擬帳戶洗錢 限定投資人交易須以同名實體帳戶移轉款項
https://udn.com/news/story/7239/7731933?from=udn-catelistnews_ch2
詐騙集團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶,大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮,金管會已透過銀行公會自律規定,
https://udn.com/news/story/7320/7731985
股民小心 詐團誘騙5大類型
詐團手法千奇百怪,現在將腦筋動到股民頭上,竟然誘騙不少高齡長者把手中的股票賣掉,再把錢匯給詐團,去年各大券商已出現不少類似案例,券商因此全面提高警戒,避免不知情民眾受害。
根據金管會、刑事警察局和券商的掌握,最常見的賣股籌現金給詐團的案例,有五大類型,
第一,股民加入LINE群組參與股票申購,先繳交一筆保證金,詐騙集團告知抽中股票還須繳後續尾款,因此要股民賣股籌現金;
第二,詐團以阻止股票下檔等離譜的理由,誘騙股民賣股匯款;
第三,佯稱股民所參加的股票IPO有中籤,要求匯款繳保證金;
第四,威脅台股投資人,若不匯款將有違約的民事、刑事責任以及影響個人信用紀錄等,致客戶心生恐懼;
第五,加入投資股票LINE群組,被群主要求投資得要先匯款,還不斷電催客戶匯款。
一下子要大清數百萬元的庫存、或出現不合理的大量賣股的情況
而民眾在開戶時不斷講電話和查看手機
金融詐騙層出不窮,證券商公會彙整市場常見詐騙態樣 - 財訊