https://udn.com/news/story/124490/9307301
熱點分析 6提款地詐團最愛
包括台北市的西門町、信義計畫區、台北車站、台中高鐵站與火車站附近的ＡＴＭ，已淪為車手提領熱點。
ＡＴＭ提領熱點分布狀況大致可分成六大類型，
第一是人潮密集的商業區和車站
第二是下高速公路交流道附近便於停車之處。
第三是超商，
第四為地處行政區交界的邊陲地帶
第五是校園
第六則是銀行密集的街道和設在巷子裡的ＡＴＭ，
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5331705
強化打詐！頻繁設定「約定帳號」 金管會列入可疑帳戶
金管會（3日）預告修正「存款帳戶管理辦法」
其中，把8大可疑或異常態樣新增或調整列入「第二類帳戶」，共有14種可疑樣態
本次修正重點在於適度擴大「第二類帳戶」的認定範圍，也就是金融機構必須提高警覺的態樣，新納入的異常交易態樣，包括：
短期間內頻繁申請開戶或設定約定帳號，且無法提出合理說明者；
非本國籍人士身份異常，如居留證遭註銷、逾期居留或勞動或移民機關通報行蹤不明者。
還有，手機號碼重疊，開戶留存手機號碼與同一銀行內「警示帳戶」開戶人留存的號碼相同
；帳戶所連結的虛擬帳號，於一定期間內多次遭通報列為警示；
銀行得知客戶已被通報為失蹤人口；
屬司法警察機關所列疑涉詐騙之境內金融帳戶等。
