關 於 本 站
國 軍 臂 章
軍 旅 札 記
後 備 之 友
留 言 版
後  版
檔 案 備 份
 
發新話題
列印

士林合庫迂迴融資

請問我在一家銀行76年只開立一個活儲戶頭. 剛剛發現在同一家銀行我還有另一個活儲戶頭.還比我早開戶. 那要怎麼追究銀行責任 ?
主辦單位        銀行局
回復內容        您好: 來信敬悉。 請告知案關金融機構名稱,俾利本局協助辦理。

[ 本文章最後由 祭司蔡 於 2022-06-23 13:36 編輯 ]

本帖最近評分記錄
226師-677旅(台)/284師851旅(金)5B3C野戰步兵-- 57機槍射手
虎嘯南雄師226 + 284 = 510    隸屬我家安全局--局長(兼管君事情報).
0069情報員.首席分析師.曾下轄二隻工作犬--小花與黑妹.
下部隊南勢埔營區當天4 天3夜250公里行軍操場集合.我留守.
金門全島大演習第二天半夜尚義機場反空降連部集合.我退伍.

引用 TOP

引用:
原文由 祭司蔡 於 2021-09-07 10:37 發表
我在一家銀行76年時只開立一個活儲戶頭.
剛剛(凌晨4點多)發現在同一家銀行我還有另一個活儲戶頭.
還比我早開戶.
那要怎麼追究銀行責任 ?
今天9/7農曆八月初一的關係嗎 ?
  
您是使用[身分證字號]查詢的嗎?
那您可以再用姓名跟銀行做確認看看!
因為有可能是[身分證字號重複]!
郵局[同一個身分證字號]只能開一個戶頭!
銀行是如何規定我就不曉得!
因為我多年前要在郵局開戶,就是遇到[該身分證字號已經在郵局開有帳戶]的問題!
當時就轉至其他金融機構開帳戶,郵局的事情就擱置不理會!
後來買房子辦理[首購優惠貸款],這[身分證號重複]的問題又來了!
銀行承辦人員將另一位[身分證字號與我相同者]的姓名,告訴我!
這才知曉,原來跟我[使用相同號碼]的人,是我親舅舅!
我這個事情,比較好處理!
因為是自家親戚,號碼錯誤的是我舅舅,最後是由我舅舅去當地[戶政事務所]做更正!
後續事宜其實還蠻麻煩的!
所有的:權狀,證件,證照,銀行戶頭...都需要去做變更!
不過這是[錯誤方]才需要辦理的事情!~與我無關!

[ 本文章最後由 哈密瓜 於 2021-09-07 15:33 編輯 ]

本帖最近評分記錄
  • 西洪差假士 金錢 +20 精品文章! 2022-05-22 08:08

  • 一生懸命 金錢 +20 原創內容! 2022-03-19 01:32

  • 明日記憶 金錢 +3 2021-10-14 20:57

  • 裝騎士 金錢 +12 讚!讚!讚! 2021-09-10 15:48

  • 工蜂火箭兵 金錢 +5 2021-09-07 20:49

  • suhsienfu 金錢 +6 2021-09-07 19:45

  • ali692752 金錢 +6 原創內容! 2021-09-07 17:19

  • Alona 金錢 +10 稅捐處罰所得歲我妻子就是身證號碼重複所致,提出戶籍謄本申訴結案。 2021-09-07 14:44

  • waterdondon 金錢 +5 讚!讚!讚! 2021-09-07 14:27

  • 大山 金錢 +6 我很贊同! 2021-09-07 13:10

新訓中心:206師617旅4營一連
下部隊:裝甲獨立第64旅直屬裝甲騎兵連

引用 TOP

身分證號碼重複,是年輕的要去變更,年長者不變!

郵局重複開戶,依照上面兩位大大的梯次來預估,至少也有50歲以上,
當年並沒有所謂連線,所以一個人是可以在不同分局開戶的!

至於有兩個帳戶,可以去查身分證和姓名是否一致,
因為以前並沒有那麼嚴,很有可能是雙親代為開戶,
反正身分證在大大手上,把帳戶結清,
來筆意外之財也不錯啊!

本帖最近評分記錄
  • 西洪差假士 金錢 +20 精品文章! 2022-05-22 08:09

  • 一生懸命 金錢 +20 我很贊同! 2022-03-19 01:33

  • 明日記憶 金錢 +3 2021-10-14 20:57

  • 祭司蔡 金錢 +50 因為以前並沒有那麼嚴,很有可能是父親代為開戶.銀行至今不敢承認. 2021-09-08 11:44

  • 工蜂火箭兵 金錢 +3 2021-09-07 20:49

  • 哈密瓜 金錢 +3 我的[證號]問題是遷移分戶時戶政人員謄寫失誤造成,所以需要更改的不是我! 2021-09-07 20:12

  • suhsienfu 金錢 +3 2021-09-07 19:45

引用 TOP

引用:
原文由 昇哥 於 2021-09-07 19:13 發表
身分證號碼重複,是年輕的要去變更,年長者不變!

郵局重複開戶,依照上面兩位大大的梯次來預估,至少也有50歲以上,
當年並沒有所謂連線,所以一個人是可以在不同分局開戶的!

至於有兩個帳戶,可以去查身分 ...
我的[證號]問題是遷移分戶時戶政人員謄寫失誤造成,所以需要更改的不是我!
首次到郵局申辦戶頭是在民國八十好幾年的時候,應該已經電腦連線了!(當時監理站的業務也已經電腦連線)
所以郵局的承辦人員才會告知[該證號已經有在其他局辦理過戶頭了)
我告知承辦人員,我是頭一回辦理郵局戶頭!
承辦人員跟我說:那有可能我的[證號]跟別人重複了!
直到幾年後,我[身分證號]問題處理好之後,我才得以在郵局[開戶成功]!

本帖最近評分記錄
新訓中心:206師617旅4營一連
下部隊:裝甲獨立第64旅直屬裝甲騎兵連

引用 TOP

起因士院92年重訴字第225號及93年訴字1025號.
士林合庫蕭景華函述我只是公司的連帶保證人.
直至高院94年上字第800號授信戶結案資料查詢單
顯示我76/7/24有借款100萬.100萬.200萬共3筆.
既然說我是借款人.金錢怎麼不是流向我呢?我還不知情有借貸這三筆.
76/7/24我才在士林合庫開戶沒有入帳.
那金錢怎麼領走咧 ?
我百思不解.所以9/7凌晨才突然恍然大悟.我在士林合庫有另一戶頭錢才能領走.


[ 本文章最後由 祭司蔡 於 2021-09-08 11:28 編輯 ]

本帖最近評分記錄
226師-677旅(台)/284師851旅(金)5B3C野戰步兵-- 57機槍射手
虎嘯南雄師226 + 284 = 510    隸屬我家安全局--局長(兼管君事情報).
0069情報員.首席分析師.曾下轄二隻工作犬--小花與黑妹.
下部隊南勢埔營區當天4 天3夜250公里行軍操場集合.我留守.
金門全島大演習第二天半夜尚義機場反空降連部集合.我退伍.

引用 TOP

金融監督管理委員會銀行局
本局已收到台端於110年9月8日對金融機構之申訴案件,為即時有效處理您的申訴案件,本局已立即以系統通知金融機構妥處並儘速直接回覆您並副知本局,因此將不再另行發函轉知金融機構並副知台端,特此告知。

註1:如透過民意信箱申訴者,本局於轉知金融機構後,申訴案件將先行存查,惟仍將持續監控案件處理情形。
註2:本局在法律上無權要求或命令金融機構對消費者賠償損失、調降利率、或減免貸款本金、利息及違約金,且本局不是法院,無權對私權之民事糾紛作出具有約束力之決定。

本帖最近評分記錄
226師-677旅(台)/284師851旅(金)5B3C野戰步兵-- 57機槍射手
虎嘯南雄師226 + 284 = 510    隸屬我家安全局--局長(兼管君事情報).
0069情報員.首席分析師.曾下轄二隻工作犬--小花與黑妹.
下部隊南勢埔營區當天4 天3夜250公里行軍操場集合.我留守.
金門全島大演習第二天半夜尚義機場反空降連部集合.我退伍.

引用 TOP

今天9/15上午10:47 mail給我 蔡先生 您好
臺端110年9月7日透過金管會銀行局陳情,本行函復如附件,非常感謝臺端對本行之賜教。
敬祝
身體健康、事事如意
                          合作金庫銀行

我問的是我在士林合庫有另一個戶頭.竟然答非所問回我貸款資金流向問題.
看來是要提告對簿公堂才會有答案.


[ 本文章最後由 祭司蔡 於 2021-09-15 13:29 編輯 ]

本帖最近評分記錄
226師-677旅(台)/284師851旅(金)5B3C野戰步兵-- 57機槍射手
虎嘯南雄師226 + 284 = 510    隸屬我家安全局--局長(兼管君事情報).
0069情報員.首席分析師.曾下轄二隻工作犬--小花與黑妹.
下部隊南勢埔營區當天4 天3夜250公里行軍操場集合.我留守.
金門全島大演習第二天半夜尚義機場反空降連部集合.我退伍.

引用 TOP

蔡先生您好:

經查台端於士林分行並無任何其他戶頭。

敬祝

身體健康、事事如意                     

合 作 金 庫 商 業 銀 行

士    林    分    行

電話:(02)2880-5161

下午12:30 馬上回我


[ 本文章最後由 祭司蔡 於 2021-09-15 13:20 編輯 ]

本帖最近評分記錄
226師-677旅(台)/284師851旅(金)5B3C野戰步兵-- 57機槍射手
虎嘯南雄師226 + 284 = 510    隸屬我家安全局--局長(兼管君事情報).
0069情報員.首席分析師.曾下轄二隻工作犬--小花與黑妹.
下部隊南勢埔營區當天4 天3夜250公里行軍操場集合.我留守.
金門全島大演習第二天半夜尚義機場反空降連部集合.我退伍.

引用 TOP

銀行局
回復內容 你好:  關於您所詢合作金庫商業銀行行員可否作為土地買賣中間人及先用周轉金購地再用抵押貸款還款一案,因涉及銀行授信實務作業及其對行員行為管理規範,爰建議提供具體個案內容,俾利後續轉請該行妥處。謝謝您的來信,敬祝安康!
發文字號 銀局(控)字第1100225681號
發文日期 110/09/15

本帖最近評分記錄
226師-677旅(台)/284師851旅(金)5B3C野戰步兵-- 57機槍射手
虎嘯南雄師226 + 284 = 510    隸屬我家安全局--局長(兼管君事情報).
0069情報員.首席分析師.曾下轄二隻工作犬--小花與黑妹.
下部隊南勢埔營區當天4 天3夜250公里行軍操場集合.我留守.
金門全島大演習第二天半夜尚義機場反空降連部集合.我退伍.

引用 TOP

檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案,查出多間銀行疑有內鬼包庇,懷疑合作金庫雙連分行涉嫌於2016年間,配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失1億餘元。台北地檢署25日指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索,並約談前合庫副總經理黃伯川、合庫授信管理部協理陳世卿、時任分行經理的陳秀貞、陳淑華共10人到案說明,檢察官26日訊後,依違反《銀行法》特別背信罪諭令黃伯川200萬元交保,陳世卿60萬元交保,另有另有7人以5萬元至30萬元不等金額交保。

檢調懷疑,楊文虎夫婦從2012年起到2019年,透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款,再由會計作帳,假藉出售紡織用紗名義,製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。

楊文虎夫婦利用潤寅集團旗下4家公司,以不實買賣合約、統一發票等文件向星展、玉山12家銀行,申辦國內外應收帳款融資及外銷放款銀行貸款共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦陸續償還,但仍有43億4300萬9752元未還。

2019年6月楊文虎夫婦逃亡美國,造成銀行鉅額呆帳,美國逮捕夫婦2人,先後將楊、王遣返回台受審,羈押至今。台北地院去年底審結,依《銀行法》等罪將王女判刑28年,併科罰金6.5億;楊判刑26年,併科罰金6億。目前潤寅案已在高院審理中。

昨遭檢調約談的黃伯川,另因捲入違法放貸22.5億元給遠東航空,被北檢起訴,案件仍在審理中。

對此,合庫昨發表聲明,指合庫是潤寅、潤琦案受害銀行之一,目前已對相關債務人等進行訴追程序;合庫將全力配合檢調調查,如無涉及不法,希望司法單位能儘速還合庫同仁清白.
https://www.chinatimes.com/realt ... recmd_p09&chdtv

檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案,查出多間銀行疑有內鬼包庇,懷疑合作金庫雙連分行涉嫌於2016年間,配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失1億餘元。台北地檢署25日指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索,並約談2名時任分行經理的陳秀貞、陳淑華共10人到案說明,訊後將依違反《銀行法》特別背信罪嫌移送北檢複訊。


檢調懷疑,楊文虎夫婦從2012年起到2019年,透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款,再由會計作帳,假藉出售紡織用紗名義,製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。

楊文虎夫婦利用潤寅集團旗下4家公司,以不實買賣合約、統一發票等文件向星展、玉山12家銀行,申辦國內外應收帳款融資及外銷放款銀行貸款共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦陸續償還,但仍有43億4300萬9752元未還。

2019年6月楊文虎夫婦逃亡美國,造成銀行鉅額呆帳,美國逮捕夫婦2人,先後將楊、王遣返回台受審,羈押至今。台北地院去年底審結,依《銀行法》等罪將王女判刑28年,併科罰金6.5億;楊判刑26年,併科罰金6億。目前潤寅案已在高院審理中。

2020年間,檢調追查潤寅時便發現合庫雙連分行經理江蕙芳、經辦人莊雅萍等3人,明知潤寅集團旗下,潤琦公司、福懋公司的應收帳款,均由潤寅以福懋名義支付,卻不實照會,導致合庫遭受11億餘元損失。去年8月3日發動搜索,傳喚莊女、江女等3人到案,訊後各以60萬元交保候傳
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20211125005001-260402?chd
天理昭昭.多行不義.必自斃.


[ 本文章最後由 祭司蔡 於 2021-11-26 08:45 編輯 ]

226師-677旅(台)/284師851旅(金)5B3C野戰步兵-- 57機槍射手
虎嘯南雄師226 + 284 = 510    隸屬我家安全局--局長(兼管君事情報).
0069情報員.首席分析師.曾下轄二隻工作犬--小花與黑妹.
下部隊南勢埔營區當天4 天3夜250公里行軍操場集合.我留守.
金門全島大演習第二天半夜尚義機場反空降連部集合.我退伍.

引用 TOP

前總統陳水扁女婿趙建銘涉及台開內線交易案,當時弊案爆發後引爆社會輿論怒火,他被判刑3年8月並已入獄,而他犯案時擔任台大醫院醫師具公務員身分,且另於擔任台北醫院、台大醫院醫師期間為生寶生技公司拍廣告代言臍帶血,進帳1400餘萬元代言費,2個行為皆違反公務員相關規定,懲戒法院21日判決出爐,判趙建銘撤職並停止任用公務員3年。

判決提到,趙建銘2003年12月1日起擔任行政院衛生署台北醫院主治醫師,自2004年12月6日至2007年2月14日任職台大醫院骨科部醫師、總醫師及主治醫師,是具有公務員身分的醫事人員,但趙建銘2003年12月至2006年5月間擔任生寶生物科技公司臍帶血廣告商業代言,並以他與生寶公司簽約的合照提供該公司作為廣告宣傳使用,受領代言費逾1400萬元,違反公務員不得兼任業務的規定。

此外,趙建銘得知台開公司165億元聯貸案、不良債權融資案等影響股價資訊的重大內線消息後告訴父親趙玉柱,由趙玉柱出資以妻子簡水綿證券帳戶於2005年7月25日買入台開股票1萬2100張,內線交易獲利1億318萬餘元,雖然趙建銘沒有實際獲利,但仍是《證交法》內線交易共犯,趙建銘被判刑3年8月定讞,也違反《公務員服務法》規定。

懲戒法院認為,趙建銘當時是第一家庭成員,言行深受社會關注,且智識程度及社經地位高於一般社會大眾,卻未能謹守誠信,違法兼任業務,造成大眾對於證券交易市場的健全與公平、公務員能否忠勤任事產生高度疑慮,喪失對醫師職位的尊重與信賴,嚴重損害機關及政府信譽。合議庭審酌趙建銘在曾坦認部分犯行,另審酌他違法兼任業務的時間、受領報酬金額,21日判決將趙建銘撤職並停止任用公務員3年。
https://tw.news.yahoo.com/%E8%B6 ... 8%90-203405838.html
從趙建銘案可從懲戒法院這告.那76年士林合庫還是省屬合庫也具有公務員身分.

226師-677旅(台)/284師851旅(金)5B3C野戰步兵-- 57機槍射手
虎嘯南雄師226 + 284 = 510    隸屬我家安全局--局長(兼管君事情報).
0069情報員.首席分析師.曾下轄二隻工作犬--小花與黑妹.
下部隊南勢埔營區當天4 天3夜250公里行軍操場集合.我留守.
金門全島大演習第二天半夜尚義機場反空降連部集合.我退伍.

引用 TOP

案件編號        202203I00313
主旨        請問合庫授信人員於土地買賣作為中間人有何規定及罪責?
內容        細節等回覆內容如何再說.若無關痛癢那就沒事.
主辦單位        銀行局
回復內容        您好:  有關您詢問合作金庫商業銀行授信人員於土地買賣作為中間人之疑義,尚請提供進一步具體事實之說明,俾利查復。敬祝  身體健康、萬事如意
發文字號        銀局(控)字第1110206229號
發文日期        111/03/09
回復附件       
銀行局民意電子信箱 敬啟

226師-677旅(台)/284師851旅(金)5B3C野戰步兵-- 57機槍射手
虎嘯南雄師226 + 284 = 510    隸屬我家安全局--局長(兼管君事情報).
0069情報員.首席分析師.曾下轄二隻工作犬--小花與黑妹.
下部隊南勢埔營區當天4 天3夜250公里行軍操場集合.我留守.
金門全島大演習第二天半夜尚義機場反空降連部集合.我退伍.

引用 TOP

昨晚看到日劇半澤直樹出現迂迴融資一詞.
正符合我76年的遭遇.

系統公告:厚~這篇不多給摳摳對不起你,多送給你36元!

226師-677旅(台)/284師851旅(金)5B3C野戰步兵-- 57機槍射手
虎嘯南雄師226 + 284 = 510    隸屬我家安全局--局長(兼管君事情報).
0069情報員.首席分析師.曾下轄二隻工作犬--小花與黑妹.
下部隊南勢埔營區當天4 天3夜250公里行軍操場集合.我留守.
金門全島大演習第二天半夜尚義機場反空降連部集合.我退伍.

引用 TOP

我是75年7月1日從金門退伍.
76年向士林合庫全額貸款購買農地8月29取得所有權狀.
在92年士林地院.士林合庫說我只是連帶保證人.
說土地是9月2日公司向士林合庫貸款買的.
該案公司敗訴.
我既無貸款買地.那是誰出錢買地給我咧!
今年(111年)初我才想通.
既然76年9月2日貸款能以周轉金名義申貸來買土地.
那76年6月30日公司還有一筆週轉金貸款那也可拿來買土地.
這不就是我買地的資金來源.
我要先買地後.在9月2日才能幫公司擔保.
這樣才能通過士林合庫週轉金貸款核貸條件.

226師-677旅(台)/284師851旅(金)5B3C野戰步兵-- 57機槍射手
虎嘯南雄師226 + 284 = 510    隸屬我家安全局--局長(兼管君事情報).
0069情報員.首席分析師.曾下轄二隻工作犬--小花與黑妹.
下部隊南勢埔營區當天4 天3夜250公里行軍操場集合.我留守.
金門全島大演習第二天半夜尚義機場反空降連部集合.我退伍.

引用 TOP

後 備 軍 友 俱 樂 部   All Rights Reserved.

回上一頁

回頁首